Новости

Сообщение от 03.06.2026

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» (ЗАО «МВЖ»)

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № б/н от 20 мая 2026 г.) Закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Дата проведения: 26 июня 2026 года.

Место проведения: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая, ЗАО «МВЖ».

Время проведения: 11-30 часов по московскому времени 26 июня 2026 года.

Время начала регистрации: 11-00 часов по московскому времени 26 июня 2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться можно ознакомиться с 06 июня 2026 года с 09-00 часов до 13-00 часов по адресу:

г. Железноводск, ул. Парковая, ЗАО «МВЖ», кабинет генерального директора.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» возможно приостановление направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, если в течение двух лет подряд все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с данным Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, будут возвращаться в общество.

Совет директоров

ЗАО «МВЖ»

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» (ЗАО «МВЖ»)

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № б/н от 23 мая 2025 г.) Закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Способ принятия решений общим собранием: заседание.

Дата проведения: 23 мая 2025 года.

Место проведения: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая, ЗАО «МВЖ».

Время проведения: 15-00 часов по московскому времени 30 июня 2025 года.

Время начала регистрации: 14-30 часов по московскому времени 30 июня 2025 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2025 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества

С информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, можно ознакомиться можно ознакомиться с 10 июня 2025 года с 09-00 часов до 13-00 часов по адресу:

г. Железноводск, ул. Парковая, ЗАО «МВЖ», кабинет генерального директора.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» возможно приостановление направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, если в течение двух лет подряд все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с данным Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, будут возвращаться в общество.

Совет директоров

ЗАО «МВЖ»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "МВЖ"

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Минеральные воды Железноводска"

Место нахождения общества: ул. Парковая, г. Железноводск, Ставропольский край

Адрес общества: ул. Парковая, г. Железноводск, Ставропольский край

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2024 г.

Дата проведения общего собрания: 21.06.2024 г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая, ЗАО «МВЖ»

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности №291223/275 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2023 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 51 080 голосами, что составляет 66.4308 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения

имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 080.Кворум – 66.4308%.Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Зюзина Светлана Васильевна

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Кандидат: Щебетова Лариса Павловна

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Кандидат : Ревазов Владимир Георгиевич

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Зюзину Светлану Васильевну

2. Щебетову Ларису Павловну

3. Ревазова Владимира Георгиевича

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 080. Кворум-66.4308 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 080.Кворум-66.4308 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

По вопросу повестки дня №4: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 080.Кворум-66.4308 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества: чистую прибыль за 2023 год в размере 141156 рублей 00 копеек направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2023 год не начислять

и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 384 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 384 460.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 255 400. Кворум - 66.4308 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Аракелян Гагик Робикович 51 080

2 Аракелян Гарик Арменович 51 080

3 Аракелян Арто Талишович 51 080

4 Нуралиев Исмаил Нуралиевич 51 080

5 Алияров Алияр Эдгарович 51 080

«За»: 255 400

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Избрать в состав совета директоров ЗАО «МВЖ» следующих кандидатов:

1. Аракеляна Гагика Робиковича

2. Аракеляна Гарика Арменовича

3. Аракеляна Арто Талишовича

4. Нуралиева Исмаила Нуралиевича

5. Алиярова Алияра Эдгаровича

По вопросу повестки дня №6: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 51 080. Кворум – 66.4308 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Комиссаров Александр Владимирович

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Кандидат: Корсун Игорь Алексеевич

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Кандидат: Шумилов Александр Сергеевич

За Против Воздержался

Число голосов 51 080 0 0

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:

1. Комиссарова Александра Владимировича

2. Корсуна Игоря Алексеевича

3. Шумилова Александра Сергеевича

Председатель общего собрания _______________________Е.В. Ткаченко

Секретарь общего собрания _________________________ В.П. Царук



Извещение от 29.05.2024

Уважаемый акционер

Закрытого акционерного общества

"Минеральные воды Железноводска"

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ».

Годовое общее собрание акционеров состоится 21 июня 2024 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая, ЗАО «МВЖ», административный корпус.

Форма проведения собрания: собрание.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Начало регистрации участников собрания: 10-00 часов 21 июня 2024 года.

Начало проведения собрания: 11-00 часов 21 июня 2024 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 28 мая 2024 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

- у акционера - паспорта,

- у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2023 год.

5. Избрание совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 1 июня 2024 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г. Железноводск, ул. Парковая.

Совет директоров ЗАО «МВЖ»




Извещение от 24.11.2023

Акционеру

закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска»

(далее Общество)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о возникновении преимущественного права приобретения акций

Закрытое акционерное общество «Минеральные воды Железноводска» извещает Вас о возникновении у Вас преимущественного права на приобретение акций Общества.

Вы вправе пробрести акции, отчуждаемые Черниковым Дмитрием Михайловичем, пропорционально количеству акций, принадлежащих Вам, а именно:

1.обыкновенные именные акции Общества (номер государственной регистрации 1-02-55642-P) в количестве 1 (Одна) шт. по цене 100 000 (Сто тысяч) рублей за 1 акцию;

2.привилегированные именные акции Общества (номер государственной регистрации 2-02-55642-P) в количестве 1 (Одна) шт. по цене 100 000 (Сто тысяч) рублей за 1 акцию

Для реализации своего преимущественного права Вы должны в срок до «25» декабря 2023 г. направить (представить лично) в Общество по адресу: 357400, Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Парковая, ЗАО «МВЖ»

• заявление о реализации преимущественного права (форма прилагается)

Вы можете отказаться от реализации преимущественного права и направить в Общество заявление об отказе от реализации преимущественного права (форма прилагается).

В случае, если все акционеры общества, имеющие преимущественное право, и (или) Общество воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, о порядке и сроках заключения договора купли-продажи акций Вам будет

сообщено дополнительно.

Совет директоров

ЗАО «МВЖ»



Форма заявления

В Совет директоров

ЗАО «МВЖ»

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

Я, ________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, полное наименование акционера, паспортные данные, место регистрации)

являюсь акционером ЗАО «МВЖ» и желаю приобрести:

___________ (__________________________________________________) акций Общества в порядке реализации своего преимущественного права на условиях, указанных в извещении.

_________________________________ ___________________________

(ФИО акционера) (подпись акционера)

«____»__________________ 202_ г.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "МВЖ"

21.06.2023

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Минеральные воды Железноводска"

Место нахождения общества: парк, г. Железноводск, Ставропольский край

Адрес общества: парк, г. Железноводск, Ставропольский край

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2023 г.

Дата проведения общего собрания: 21.06.2023 г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, парк, ЗАО "МВЖ"

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №301222/374 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2022 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2022год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737. Кворум – 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Зюзина Светлана Васильевна

За Против Воздержался

Число голосов 52 737 0 0

Кандидат: Паскевич Павел Валерьевич

За Против Воздержался

Число голосов 52 737 0 0

Кандидат: Ревазов Владимир Георгиевич

За Против Воздержался

Число голосов 52 737 0 0

Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии: Зюзина Светлана Васильевна, Паскевич Павел Валерьевич, Ревазов Владимир Георгиевич

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737.Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 52 737 0 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 52 737 0 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

По вопросу повестки дня №4: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2022год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 52 737 0 0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества: чистую прибыль за 2022год в размере 1717 348 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 384 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 384 460.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 263 685. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Аракелян Гагик Робикович 33 632

2 Аракелян Гарик Арменович 33 632

3 Аракелян Арто Талишович 129 157

4 Гусаренко Любовь Анисимовна 33 632

5 Шурдумов Олег Кучукович 33 632

«За»: 263 685

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ЗАО «МВЖ» следующих кандидатов:

Аракелян Арто Талишович, Аракелян Гагик Робикович, Аракелян Гарик Арменович, Гусаренко Любовь Анисимовна, Шурдумов Олег Кучукович

По вопросу повестки дня №6: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 43 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 105. Кворум – 44.1631%. Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 52 737 0 0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Налоговые консультации и аудит» г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.147, офис 2, ИНН 2635065710.

Председатель общего собрания _________________________/Башкатов А.Г./

Секретарь общего собрания ____________________________/Гусаренко Л.А./

30.05.2023

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ».

Годовое общее собрание акционеров состоится 21 июня 2023 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус.

Форма проведения собрания: собрание.

Начало регистрации участников собрания: 10-00 часов 21 июня 2023 года.

Начало проведения собрания: 11-00 часов 21 июня 2023 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 28 мая 2023 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

- у акционера - паспорта,

- у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1.Избрание счетной комиссии Общества.

2.Утверждение годового отчета за 2022 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2022 год.

5.Избрание Совета директоров Общества.

6.Избрание ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 1 июня 2023 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г.Железноводск, парк.

Совет Директоров ЗАО «МВЖ»

28.06.2022

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "МВЖ"

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Минеральные воды Железноводска" Место нахождения общества: парк, г. Железноводск, Ставропольский край Адрес общества: парк, г. Железноводск, Ставропольский край Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое Форма проведения общего собрания: Собрание Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2022 г. Дата проведения общего собрания: 28.06.2022 г. Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ» В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года. В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №301221/80 от 30.12.2021 г.

Повестка дня: 1. Избрание счетной комиссии Общества. 2. Утверждение годового отчета за 2021 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. 4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2021 год. 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 52 737 голосами, что составляет 68.5858% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение). Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования: По вопросу повестки дня №1: Избрание счетной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737.

Кворум – 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Зюзина Светлана Васильевна За Против Воздержался Число голосов 52 737 0 0

Кандидат: Паскевич Павел Валерьевич За Против Воздержался Число голосов 52 737 0 0 Кандидат: Ревазов Владимир Георгиевич За Против Воздержался Число голосов 52 737 0 0

Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Зюзину Светлану Васильевну

2. Паскевич Павла Валерьевича

3. Ревазова Владимира Георгиевича

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 52 737 0 0 Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 52 737 0 0 Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

По вопросу повестки дня №4: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2021 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 52 737 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества: чистую прибыль за 2021 год в размере 364861рубль направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: Избрание Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 384 460. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 384 460. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 263 685. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ЗАО «МВЖ» следующих кандидатов:

1. Аракелян Гагик Робикович

2. Аракелян Гарик Арменович

3. Гусаренко Любовь Анисимовна

4. Куделя Евгений Данилович

5. Куделя Данил Евгеньевич

По вопросу повестки дня №6: «Избрание ревизионной комиссии Общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 43 260. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 105. Кворум – 44.1631%. Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 52 737. Кворум - 68.5858%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался Число голосов 52 737 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Налоговые консультации и аудит» г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.147, офис 2, ИНН 2635065710.

Председатель общего собрания ____________/Башкатов А.Г./

Секретарь общего собрания ____________/Гусаренко Л.А./

06.06.2022

Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска"

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ».

Годовое общее собрание акционеров состоится 28 июня 2022 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус. Форма проведения собрания: собрание. Начало регистрации участников собрания: 10-00 часов 28 июня 2022 года. Начало проведения собрания: 11-00 часов 28 июня 2022 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 3 июня 2022 года. К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: - у акционера - паспорта, - у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1 Избрание счетной комиссии Общества.

2 Утверждение годового отчета за 2021 год.

3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

4 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2021 год.

5 Избрание Совета директоров Общества.

6 Избрание ревизионной комиссии Общества.

7 Утверждение аудитора Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 8 июня 2022 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров в рабочие дни с 09- 00 часов до 16-00 часов по адресу: г.Железноводск, парк.

Совет Директоров ЗАО «МВЖ»

27.04.2022

Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска"

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает, что в связи с вступившим в силу 8 марта 2022 года Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

на заседании, состоявшемся 26 апреля 2022 года, Совет директоров принял решение об определении 22 мая 2022 года датой, до которой от акционера ЗАО «МВЖ», являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций ЗАО «МВЖ» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, счетную и ревизионную комиссии ЗАО «МВЖ» на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров ЗАО «МВЖ».

Акционеры ЗАО «МВЖ» вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение предложениям, ранее поступившим в совет директоров, а так же вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционером новых предложений, ранее поступившие от него предложения считаются отозванными.

Предложения и дополнение к предложениям Вы можете предоставить по адресу: г.Железноводск, парк в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов, а также, в случае отсутствия возможности лично явиться, посредством Почты России, по адресу: 357400 г.Железноводск, парк.

Совет Директоров ЗАО «МВЖ»

28.05.2021> ОТЧЕТоб итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «МВЖ»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Минеральные воды Железноводска»

Место нахождения общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая

Адрес общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2021 г.

Дата проведения общего собрания: 25.05.2021 г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, парк, ЗАО «МВЖ»

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пустовойтова Елена Ивановна по доверенности №311220/179 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2020 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Избрание счетной комиссии Общества. Ч

исло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 76 750.

Кворум – 99.8153%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Зюзина Светлана Васильевна За Против Воздержался

Число голосов 76 750 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Паскевич Павел Валерьевич За Против Воздержался

Число голосов 76 750 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Ревазов Владимир Георгиевич За Против Воздержался

Число голосов 76 750 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии:

- Зюзину Светлану Васильевну

- Паскевич Павла Валерьевича

- Ревазова Владимира Георгиевича

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 76 750.

Кворум - 99.8153%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался

Число голосов 76 750 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 76 750.

Кворум - 99.8153%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался

Число голосов 76 750 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 4: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 76 750.

Кворум - 99.8153%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За Против Воздержался

Число голосов 76 750 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества: чистую прибыль за 2020 год в размере 667435 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2020 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 5: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 384 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 384 460.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 383 750.

Кворум - 99.8153%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Аракелян Гагик Робикович 76 750

2 Аракелян Гарик Арменович 76 750

3 Гусаренко Любовь Анисимовна 76 750

4 Куделя Евгений Данилович 76 750

5 Лошкарева Светлана Валерьевна 76 750

«За»: 383 750

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ЗАО «МВЖ» следующих кандидатов:

- Аракелян Гагика Робиковича

- Аракелян Гарика Арменовича

- Гусаренко Любовь Анисимовну

- Куделя Евгения Даниловича

- Лошкареву Светлану Валерьевну

По вопросу повестки дня № 6: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 43 261.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 43 119.

Кворум – 99.6717%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Комиссаров Александр Владимирович За Против Воздержался

Число голосов 43 119 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Корсун Игорь Алексеевич За Против Воздержался

Число голосов 43 119 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Шумилов Александр Сергеевич За Против Воздержался

Число голосов 43 119 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:

- Комиссарова Александра Владимировича

- Корсун Игоря Алексеевича

- Шумилова Александра Сергеевича

По вопросу повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 76 750.

Кворум – 99.8153%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Налоговые консультации и аудит» За Против Воздержался

Число голосов 76 750 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Налоговые консультации и аудит» г.Ставрополь, ул. Доваторцев, д.147, офис 2, ИНН 2635065710.

Председатель собрания _______________________________________________ Башкатов А.Г.

Секретарь собрания _______________________________________________ Гусаренко Л.А.

30.04.2021 Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска"

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ».

Годовое общее собрание акционеров состоится 25 мая 2021 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус.

Форма проведения собрания: собрание.

Начало регистрации участников собрания: 10-00 часов 25 мая 2021 года.

Начало проведения собрания: 11-00 часов 25 мая 2021 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 30 апреля 2021 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

- у акционера - паспорта,

- у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2020 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 5 мая 2021 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г.Железноводск, парк.

Совет Директоров ЗАО «МВЖ

21.08.2020

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «МВЖ»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Минеральные воды Железноводска»

Место нахождения общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск,

ул. Парковая

Адрес общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.07.2020 г.

Дата проведения общего собрания: 20.08.2020 г.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пустовойтова Елена Ивановна по доверенности №090120/183 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2019 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 645.

Кворум – 74.9687%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Алоян Саркис Вачеевич

За Против Воздержался

Число голосов 57 645 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Ревазов Владимир Георгиевич

За Против Воздержался

Число голосов 57 645 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Шорохова Светлана Викторовна

За Против Воздержался

Число голосов 57 645 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 П

ринятое решение: Избрать в состав счетной комиссии:

- Алоян Саркис Вачеевич

- Ревазов Владимир Георгиевич

- Шорохова Светлана Викторовна

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 645.

Кворум-74.9687%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 57 645 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 3: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 645.

Кворум-74.9687%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 57 645 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 4: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 645.

Кворум-74.9687%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 57 645 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества: чистую прибыль за 2019 год в размере 52214 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 5: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 384 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 384 460.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 288 225.

Кворум -74.9687%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Аракелян Гагик Робикович 57 645

2 Григорян Давид Армикович 57 645

3 Гусаренко Любовь Анисимовна 57 645

4 Куделя Евгений Данилович 57 645

5 Лошкарева Светлана Валерьевна 57 645

«За»: 288 225

«Против»: 0

«Воздержался»: 0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ЗАО «МВЖ» следующих кандидатов:

- Аракелян Гагик Робикович

- Григорян Давид Армикович

- Гусаренко Любовь Анисимовна

- Куделя Евгений Данилович

- Лошкарева Светлана Валерьевна

По вопросу повестки дня № 6: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 43 261.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 24 014.

Кворум – 55.5095%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Шумилов Александр Сергеевич

За Против Воздержался

Число голосов 24 014 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Батурин Игорь Сергеевич

За Против Воздержался

Число голосов 24 014 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Кандидат: Комиссаров Александр Владимирович

За Против Воздержался

Число голосов 24 014 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии:

- Шумилов Александр Сергеевич

- Батурин Игорь Сергеевич

- Комиссаров Александр Владимирович

По вопросу повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 76 892.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 76 892.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 57 645.

Кворум – 74.9687%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Налоговые консультации и аудит»

За Против Воздержался

Число голосов 57 645 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Налоговые консультации и аудит» г.Ставрополь, ул. Доваторцев, д.147, офис 2, ИНН 2635065710

Председатель собрания ____________________ Башкатов А.Г.

Секретарь собрания ____________________ Гусаренко Л.А.

29.07.2020 >Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска"

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ».

Годовое общее собрание акционеров состоится 20 августа 2020 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус.

Форма проведения собрания: собрание.

Начало регистрации участников собрания: 10-00 часов 20 августа 2020 года.

Начало проведения собрания: 11-00 часов 20 августа 2020 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 27 июля 2020 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

- у акционера - паспорта,

- у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2019 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 30 июля 2020 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г.Железноводск, парк.

Совет Директоров ЗАО «МВЖ

30.03.2020 Уважаемые покупатели!!!

В связи с карантином мы будем работать по программе "ДОСТАВКА ВОДЫ НА ДОМ"

Заказать воду и узнать подробности можно по телефону +7928 305 56 10

30.10.2019 Акционеру закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» (далее Общество)"

ИЗВЕЩЕНИЕ о возникновении преимущественного права приобретения акций

Закрытое акционерное общество «Минеральные воды Железноводска» извещает Вас о возникновении у Вас преимущественного права на приобретение акций Общества.

Вы вправе пробрести акцию, отчуждаемую Куделя Евгением Даниловичем, пропорционально количеству акций, принадлежащих Вам, по цене 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей за 1 акцию.

Общее количество обыкновенных акций, отчуждаемых Куделя Е.Д. составляет 1 (Одна) штука.

Для реализации своего преимущественного права Вы должны в срок до 29 ноября 2019 г. (в течение 30 дней с даты извещения акционером Куделя Е.Д. Общества) направить (представить лично) в Общество по адресу: 357400, Ставропольский край, г.Железноводск, парк, ЗАО «МВЖ»

• заявление о реализации преимущественного права (форма прилагается)

Вы можете отказаться от реализации преимущественного права и направить в Общество заявление об отказе от реализации преимущественного права (форма прилагается).

В случае, если все акционеры общества, имеющие преимущественное право, и (или) Общество воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций, о порядке и сроках заключения договора купли продажи акций Вам будет сообщено дополнительно.

Совет директоров ЗАО «МВЖ»

В Совет директоров ЗАО «МВЖ»

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

Я, _________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, полное наименование акционера)

являюсь акционером ЗАО «МВЖ» и желаю приобрести:

___________ (__________________________________________________) акций Общества

в порядке реализации своего преимущественного права на условиях, указанных в извещении.

_________________________________ ___________________________ (ФИО акционера) (подпись акционера) «____»__________________ 2019 г.

В Совет директоров ЗАО «МВЖ»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

Я, _________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество, полное наименование акционера)

являюсь акционером ЗАО «МВЖ» и отказываюсь от приобретения акций Общества

в порядке реализации своего преимущественного права на условиях, указанных в извещении.

___________________________________ _____________________ (ФИО акционера) (подпись акционера)

«____»__________________ 2019 г.

29.10.2019 "Три золотые медали на выставе ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2019г. в Москве"

Спешим порадовать постоянных покупателей и партнеров нашим очередным достижением!

На московской выставке "Золотая Осень 2019" ЗАО "Минеральные воды Железноводска" получило три золотые медали за высокое качество продукции.

Золотых медалей удостилась продукция МВЖ: природная вода Графский Горный источник, Лысогорская, Славяновская .

   

28.05.2019 О Т Ч Е Т ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Минеральные воды Железноводска"

Место нахождения общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, парк

Адрес общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Парковая.

Место проведения собрания:357400, Ставропольский край, г. Железноводск, парк

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания:Собрание

Дата составления списка лиц,имеющих право на участие вобщем собрании:30.04.2019

Дата проведения общего собрания акционеров: 24.05.2019

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации: Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня

1 Избрание счетной комиссии Общества. 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

2 Утверждение годового отчета за 2018 год. 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

4 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2018год. 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

5 Избрание Совета директоров Общества 384 460 365 685 95.1165 % (Имеется)

6 Избрание ревизионной комиссии Общества. 46 874 43 119 91.9892 % (Имеется)

7 Утверждение аудитора Общества 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 76 892 (100%)

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %)

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь И

з них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*

1 Алоян Саркис Вачеевич ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2 Высочина Елена Ивановна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3 Шорохова Светлана Викторовна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами счетной комиссии ЗАО МВЖ избраны:

1. Алоян Саркис Вачеевич

2. Высочина Елена Ивановна

3. Шорохова Светлана Викторовна.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 76 892 (100%)

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу73 137 (95.1165 %)

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет ЗАО «МВЖ» за 2018 год.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 76 892 (100%)

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %)

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «МВЖ» за 2018 год.

Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2018год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 76 892 (100%)

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %)

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить распределение прибыли общества: чистую прибыль за 2018 г. в размере 68 285 рублей (Шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят пять рублей) направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две кумулятивных голосов 384 460 Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две кумулятивных голосов

384 460 Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь кумулятивных голосов 365 685 Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами 365 685

Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0 Ноль

Число не распределенных голосов по кандидатам 0

Суммарное число не распределенных голосов 0

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: Голосов %*

Всего ЗА предложенных кандидатов 365 685 (Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) 100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 Аракелян Гагик Робикович 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь)

2 Григорян Давид Армикович 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь)

3 Гусаренко Любовь Анисимовна 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь)

4 Куделя Евгений Данилович 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь)

5 Лошкарева Светлана Валерьевна 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров ЗАО «МВЖ» избраны:

1. Аракелян Гагик Робикович

2. Григорян Давид Армикович

3. Гусаренко Любовь Анисимовна

4. Куделя Евгений Данилович

5. Лошкарева Светлана Валерьевна.

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 46 874 (100%)

Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре

В собрании приняли участие 2 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 43 119 (91.9892 %)

Сорок три тысячи сто девятнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционеров, обладающих в совокупности голосами 43 119

Сорок три тысячи сто девятнадцать

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*

1 Шумилов Александр Сергеевич ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2 Батурин Игорь Сергеевич ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3 Комиссаров Александр Владимирович ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами ревизионной комиссии ЗАО «МВЖ» избраны:

1. Шумилов Александр Сергеевич

2. Батурин Игорь Сергеевич

3. Комиссаров Александр Владимирович

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. 76 892 (100%)

Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %)

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: утвердить аудитором Общества ООО «Налоговые консультации и аудит» г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.147, офис 2, ИНН 2635065710.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

Уполномоченное лицо Регистратора Сумерова Галина Львовна.

Председатель собрания Башкатов Александр Григорьевич

Секретарь собрания Гусаренко Любовь Анисимовна

30.04.2019 Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска"

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ».

Годовое общее собрание акционеров состоится 24 мая 2019 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус.

Форма проведения собрания: собрание.

Начало регистрации участников собрания: 10-00 часов 24 мая 2019 года.

Начало проведения собрания: 11-00 часов 24 мая 2019 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 30 апреля 2019 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

- у акционера - паспорта,

- у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2018 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 3 мая 2019 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров с 09-00 часов до 16-00 часов.

Совет Директоров ЗАО «МВЖ»

13.10.2018 "Четыре золотые медали на выставе ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2018 в Москве"

Спешим порадовать постоянных покупателей и партнеров нашим очередным достижением!

На московской выставке "Золотая Осень 2018" ЗАО "Минеральные воды Железноводска" получило четыре золотые медали за высокое качество продукции.

Золотых медалей удостилась продукция МВЖ: природная вода Графский Горный источник, Лысогорская, Славяновская и конечно Смирновская.

   

16.05.2018 О Т Ч Е Т ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Минеральные воды общества: Железноводска"

Место нахождения общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, парк

Место проведения собрания: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, парк

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20.04.2018

Дата проведения общего собрания акционеров: 14.05.2018

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации: №

Текст вопроса............. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ............. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ............. Наличие кворума по вопросам повестки дня

1 Избрание счетной комиссии Общества. 76 892.............73 137..............95.1165 % (Имеется)

2 Утверждение годового отчета за 2017 год. 76 892.............73 137 .............95.1165 % (Имеется)

3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 76 892............. 73 137 ............. 95.1165 % (Имеется)

4 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2017год. 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

5 Избрание Совета директоров Общества 384 460 365 685 95.1165 % (Имеется)

6 Избрание ревизионной комиссии Общества. 46 874 43 119 91.9892 % (Имеется)

7 Утверждение аудитора Общества 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*

1 Алоян Саркис Вачеевич ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2 Сабанчиева Алла Ивановна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3 Шорохова Светлана Викторовна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами счетной комиссии ЗАО МВЖ избраны:

1. Алоян Саркис Вачеевич

2. Сабанчиева Алла Ивановна

3. Шорохова Светлана Викторовна.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет ЗАО «МВЖ» за 2017 год.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «МВЖ» за 2017 год.

Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2017год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %)

Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить распределение прибыли и убытков общества: чистую прибыль за 2017 г. в размере 72 646 рублей (Семьдесят две тысячи шестьсот сорок шесть рублей) направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две кумулятивных голосов 384 460 Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две кумулятивных голосов 384 460 Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят

В собрании приняли участие 3 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь кумулятивных голосов 365 685 Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами 365 685

Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0

Ноль

Число не распределенных голосов по кандидатам 0

Суммарное число не распределенных голосов 0

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: Голосов %*

Всего ЗА предложенных кандидатов 365 685 (Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) 100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов

1 Куделя Евгений Данилович 169 193 (Сто шестьдесят девять тысяч сто девяносто три)

2 Аракелян Гагик Робикович 49 123 (Сорок девять тысяч сто двадцать три)

3 Григорян Давид Армикович 49 123 (Сорок девять тысяч сто двадцать три)

4 Гусаренко Любовь Анисимовна 49 123 (Сорок девять тысяч сто двадцать три)

5 Лошкарева Светлана Валерьевна 49 123 (Сорок девять тысяч сто двадцать три)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров ЗАО «МВЖ» избраны:

1. Куделя Евений Данилович

2. Аракелян Гагик Робикович

3. Григорян Давид Армикович

4. Гусаренко Любовь Анисимовна

5. Лошкарева Светлана Валерьевна.

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 46 874 (100%) Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре

В собрании приняли участие 2 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 43 119 (91.9892 %) Сорок три тысячи сто девятнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционеров, обладающих в совокупности голосами 43 119 Сорок три тысячи сто девятнадцать

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*

1 Шумилов Александр Сергеевич ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2 Батурин Игорь Сергеевич ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3 Комиссаров Александр Владимирович ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами ревизионной комиссии ЗАО «МВЖ» избраны:

1. Шумилов Александр Сергеевич

2. Батурин Игорь Сергеевич

3. Комиссаров Александр Владимирович

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 3 акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь

Из них признано недействительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Количество голосов %*

ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: утвердить аудитором Общества ООО «Налоговые консультации и аудит» г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.147, офис 2, ИНН 2635065710.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

Уполномоченное лицо Регистратора Сумерова Галина Львовна.

Председатель собрания Куделя Евгений Данилович

Секретарь собрания Гусаренко Любовь Анисимовна

23.04.2018 Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска"

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ».

Годовое общее собрание акционеров состоится 14 мая 2018 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус.

Форма проведения собрания: собрание.

Начало регистрации участников собрания: 10-00 часов 14 мая 2018 года.

Начало проведения собрания: 11-00 часов 14 мая 2018 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 20 апреля 2018 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии:

- у акционера - паспорта,

- у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2017 год.

5. Избрание Совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 25 апреля 2018 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров с 09-00 часов до 16-00 часов.

Совет Директоров ЗАО «МВЖ»

16.05.2017 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Минеральные воды общества: Железноводска"

Место нахождения общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, парк

Место проведения собрания: Закрытое акционерное общество "Минеральные воды Железноводска"

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.04.2017

Дата проведения общего собрания акционеров: 11.05.2017

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации: № Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня 1 2 3 4 5

1 Избрание счетной комиссии Общества 76 892 76 751 99.8166 % (Имеется)

2 Утверждение годового отчета за 2016 год. 76 892 76 751 99.8166 % (Имеется)

3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 76 892 76 751 99.8166 % (Имеется)

4 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2016год. 76 892 76 751 99.8166 % (Имеется)

5 Избрание Совета директоров Общества 384 460 383 755 99.8166 % (Имеется)

6 Избрание ревизионной комиссии Общества 46 874 46 733 99.6992 % (Имеется)

7 Утверждение аудитора Общества 76 892 76 751 99.8166 % (Имеется)

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 4 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76 751 (99.8166 %) Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 4 акционеров, обладающих в совокупности голосами 76 751 Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: № ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*

1 Лошкарева Светлана Валерьевна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 95.2913 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать), что составляет 4.7087 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2 Сабанчиева Алла Ивановна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 95.2913 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать), что составляет 4.7087 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3 Шорохова Светлана Викторовна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 95.2913 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать), что составляет 4.7087 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами счетной комиссии ЗАО МВЖ избраны: 1. Лошкарева Светлана Валерьевна 2. Сабанчиева Алла Ивановна 3. Шорохова Светлана Викторовна.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 4 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76 751 (99.8166 %) Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 76 751 Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 95.2913 ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать) 4.7087 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет ЗАО «МВЖ» за 2016 год.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 4 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76 751 (99.8166 %) Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 76 751 Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 95.2913 ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать) 4.7087 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «МВЖ» за 2016год.

Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 4 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76 751 (99.8166 %) Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 76 751 Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 95.2913 ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать) 4.7087 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить распределение прибыли и убытков общества: чистую прибыль за 2016 г. в размере 215314 рублей (Двести пятнадцать тысяч триста четырнадцать рублей) направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две кумулятивных голосов 384 460 Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две кумулятивных голосов 384 460 Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят

В собрании приняли участие 4 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. 76 751 (99.8166 %) Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна кумулятивных голосов 383 755 Триста восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 4 акционеров, обладающих в совокупности голосами 383 755 Триста восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0 Ноль

Число не распределенных голосов по кандидатам 0

Суммарное число не распределенных голосов 0

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: Голосов %* Всего ЗА предложенных кандидатов 365 685 (Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) 95.2913 ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 18 070 (Восемнадцать тысяч семьдесят) 4.7087 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: N ФИО кандидата Количество голосов

1 Куделя Евгений Данилович 169 193 (Сто шестьдесят девять тысяч сто девяносто три)

2 Аракелян Гагик Робикович 49 123 (Сорок девять тысяч сто двадцать три)

3 Григорян Давид Армикович 49 123 (Сорок девять тысяч сто двадцать три)

4 Гусаренко Любовь Анисимовна 49 123 (Сорок девять тысяч сто двадцать три)

5 Матвеева Валентина Никифоровна 49 123 (Сорок девять тысяч сто двадцать три)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров ЗАО «МВЖ» избраны: 1. Куделя Евений Данилович 2. Аракелян Гагик Робикович 3. Григорян Давид Армикович 4. Гусаренко Любовь Анисимовна 5. Матвеева Валентина Никифоровна.

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 46 874 (100%) Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре

В собрании приняли участие 3 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 46 733 (99.6992 %) Сорок шесть тысяч семьсот тридцать три

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами 46 733 Сорок шесть тысяч семьсот тридцать три

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: № ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*

1 Шумилов Александр Сергеевич ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 92.2667 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать), что составляет 7.7333 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

2 Батурин Игорь Сергеевич ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 92.2667 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать), что составляет 7.7333 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

3 Комиссаров Александр Владимирович ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 92.2667 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать), что составляет 7.7333 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования членами ревизионной комиссии ЗАО «МВЖ» избраны: 1. Шумилов Александр Сергеевич 2. Батурин Игорь Сергеевич 3. Комиссаров Александр Владимирович.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две

В собрании приняли участие 4 акционера

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 76 751 (99.8166 %) Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами 76 751 Семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят одна

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 95.2913 ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 614 (Три тысячи шестьсот четырнадцать) 4.7087 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Налоговые консультации и аудит» г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.147, офис 2, ИНН 2635065710.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора Сумерова Галина Львовна.

Председатель собрания Куделя Евгений Данилович Секретарь собрания Гусаренко Любовь Анисимовна

19.04.2017 Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска"

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ». Годовое общее собрание акционеров состоится 11 мая 2017 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус. Форма проведения собрания: собрание. Начало регистрации участников собрания: 09-00 часов 11 мая 2017 года. Начало проведения собрания: 10-00 часов 11 мая 2017 года. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 16 апреля 2016 года. К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: - у акционера - паспорта, - у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. В повестку дня собрания включены следующие вопросы: 1. Избрание счетной комиссии Общества. 2. Утверждение годового отчета за 2016 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2016 год. 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 21апреля 2017 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров с 09-00 часов до 16-00 часов. Совет Директоров ЗАО «МВЖ»

12.10.2016 "Четыре золотые медали на выставе ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2016 в Москве"

Спешим порадовать постоянных покупателей и партнеров нашим очередным достижением!

На московской выставке "Золотая Осень 2016" ЗАО "Минеральные воды Железноводска" получило четыре золотые медали за высокое качество продукции.

Золотых медалей удостилась продукция МВЖ: природная вода Графский Горный источник, Лысогорская, Славяновская и конечно Смирновская.

           

31.05.2016 "ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ" "

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Минеральные воды общества: Железноводска" Место нахождения общества: 357400, Ставропольский край, г. Железноводск, парк Место проведения собрания: Закрытое акционерное общество «Минеральные воды Железноводска» Вид общего собрания: Годовое Форма проведения собрания: Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.04.2016 Дата проведения общего собрания акционеров: 25.05.2016 Повестка дня общего собрания и результаты регистрации: № Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня 1 2 3 4 5

1 Избрание счетной комиссии Общества 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

2 Утверждение годового отчета за 2015 год. 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

3 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

4 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2015 год. 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

5 Избрание Совета директоров Общества. 384 460 365 685 95.1165 % (Имеется)

6 Избрание ревизионной комиссии Общества 46 874 43 119 91.9892 % (Имеется)

7 Утверждение аудитора Общества 76 892 73 137 95.1165 % (Имеется)

Вопрос № 1. Избрание счетной комиссии Общества. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две В собрании приняли участие 3 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь Из них признано не действительными 0 бюллетеней При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: № ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* 1 Лошкарева Светлана Валерьевна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 2 Сабанчиева Алла Ивановна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 3 Шорохова Светлана Викторовна ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % В соответствии с итогами голосования членами счетной комиссии ЗАО «МВЖ» избраны: 1. Лошкарева Светлана Валерьевна 2. Сабанчиева Алла Ивановна 3. Шорохова Светлана Викторовна

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета за 2015 год. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две В собрании приняли участие 3 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь Из них признано не действительными 0 бюллетеней При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000 ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет ЗАО «МВЖ» за 2015год.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две В собрании приняли участие 3 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь Из них признано не действительными 0 бюллетеней При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000 ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «МВЖ» за 2015год.

Вопрос № 4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе, выплата дивидендов за 2015 год. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две В собрании приняли участие 3 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь Из них признано не действительными 0 бюллетеней При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000 ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с итогами голосования решили: утвердить распределение прибыли и убытков общества: чистую прибыль за 2015 г. в размере 455 249 рублей (Четыреста пятьдесят пять тысяч двести сорок девять рублей) направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две кумулятивных голосов 384 460 Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две кумулятивных голосов 384 460 Триста восемьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят В собрании приняли участие 3 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь кумулятивных голосов 365 685 Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами 365 685 Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять Из них признано не действительными 0 бюллетеней Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0 Ноль Число не распределенных голосов по кандидатам 0 Суммарное число не распределенных голосов 0 При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: Голосов %* Всего ЗА предложенных кандидатов 365 685 (Триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) 100.0000 ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом: N ФИО кандидата Количество голосов 1 Куделя Евгений Данилович 150 088 (Сто пятьдесят тысяч восемьдесят восемь) 2 Аракелян Гагик Робикович 125 543 (Сто двадцать пять тысяч пятьсот сорок три) 3 Григорян Давид Армикович 30 018 (Тридцать тысяч восемнадцать) 4 Гусаренко Любовь Анисимовна 30 018 (Тридцать тысяч восемнадцать) 5 Матвеева Валентина Никифоровна 30 018 (Тридцать тысяч восемнадцать) *-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров ЗАО «МВЖ» избраны: 1. Куделя Евгений Данилович 2. Аракелян Гагик Робикович 3. Григорян Давид Армикович 4. Гусаренко Любовь Анисимовна 5. Матвеева Валентина Никифоровна

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 46 874 (100%) Сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят четыре В собрании приняли участие 2 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 43 119 (91.9892 %) Сорок три тысячи сто девятнадцать В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционеров, обладающих в совокупности голосами 43 119 Сорок три тысячи сто девятнадцать Из них признано не действительными 0 бюллетеней При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: № ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* 1 Шумилов Александр Сергеевич ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 2 Батурин Игорь Сергеевич ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 3 Комиссаров Александр Владимирович ЗА: 43 119 (Сорок три тысячи сто девятнадцать), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с итогами голосования членами ревизионной комиссии ЗАО «МВЖ» избраны: 1. Шумилов Александр Сергеевич 2. Батурин Игорь Сергеевич 3. Комиссаров Александр Владимирович

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76 892 Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. 76 892 (100%) Семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто две В собрании приняли участие 3 акционера Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 73 137 (95.1165 %) Семьдесят три тысячи сто тридцать семь В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами 73 137 Семьдесят три тысячи сто тридцать семь Из них признано не действительными 0 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов %* ЗА: 73 137 (Семьдесят три тысячи сто тридцать семь) 100.0000 ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000 Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000 *- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Налоговые консультации и аудит» г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.147, офис 2, ИНН 2635065710.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора Сумерова Галина Львовна.

Председатель собрания Башкатов Александр Григорьевич Секретарь собрания Гусаренко Любовь Анисимовна

05.05.2016 "Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" " "

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ». Годовое общее собрание акционеров состоится 25 мая 2016 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус. Форма проведения собрания: собрание. Начало регистрации участников собрания: 09-00 часов 25 мая 2016 года. Начало проведения собрания: 10-00 часов 25 мая 2016 года. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 29 апреля 2016 года. К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: - у акционера - паспорта, - у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. В повестку дня собрания включены следующие вопросы: 1. Избрание счетной комиссии Общества. 2. Утверждение годового отчета за 2015 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата дивидендов за 2015 год. 5. Избрание Совета директоров Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 06 мая 2016 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров с 09-00 часов до 16-00 часов. Совет Директоров ЗАО «МВЖ»

03.07.2015 "ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ" "

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Минеральные воды Железноводска» (ЗАО «МВЖ») Место нахождения общества: Ставропольский край, г. Железноводск, парк. Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: Собрание. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 июня 2015 г. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Железноводск, парк. Повестка дня: 1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов. 2. Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах; распределение прибыли и убытков общества. 3. О дивидендах за 2014 год. 4. Избрание Совета директоров общества. 5. Избрание ревизионной комиссии общества. Вопрос 1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов. 1.1. Определить количественный состав счетной комиссии – 3 человека. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76892 100,00 % Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 54032 70,2700 % В собрании приняли участие акционеров 1 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54032 В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется В счетную комиссию поступило 1 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами 54032 При подведении итогов по вопросу № 1.1 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов % ЗА: 54032 100 ПРОТИВ: - - ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - - Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - - В соответствии с итогами голосования решили: Определить количественный состав счетной комиссии - 3 человека. 1.2. Избрание счетной комиссии общества. По данному вопросу повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76892 100,00 % Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 54032 70,2700 % В собрании приняли участие акционеров 1 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54032 В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется В счетную комиссию поступило 1 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами 54032 При подведении итогов по вопросу № 1.2 голоса распределились следующим образом: № ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату 1 Лошкарева Светлана Валерьевна ЗА: 54032, что составляет 100% ПРОТИВ: - , что составляет - % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - , что составляет - % Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - , что составляет - % 2 Сабанчиева Алла Ивановна ЗА: 54032, что составляет 100% ПРОТИВ: - , что составляет - % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - , что составляет - % Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - , что составляет - % 3 Хотькина Евгения Сергеевна ЗА: 54032, что составляет 100 % ПРОТИВ: - , что составляет - % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - , что составляет - % Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - , что составляет - % В соответствии с итогами голосования членами счетной комиссии ЗАО «МВЖ» избраны: 1. Лошкарева Светлана Валерьевна 2. Сабанчиева Алла Ивановна 3. Хотькина Евгения Сергеевна Вопрос 2: Утверждение годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков общества. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76892 100,00 % Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 54032 70,2700 % В собрании приняли участие акционеров 1 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54032 В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется В счетную комиссию поступило 1 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами 54032 При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов % ЗА: 54032 100 ПРОТИВ: - - ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - - Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - - В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков общества. Чистая прибыль за 2014 г. составила 984 132 рубля (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто тридцать два рубля). Направить прибыль на пополнение оборотных средств общества – 100 (сто)%. Вопрос 3. О дивидендах за 2014 год. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 76892 100,00 % Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 54032 70,2700 % В собрании приняли участие акционеров 1 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 54032 В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется В счетную комиссию поступило 1 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами 54032 При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Количество голосов % ЗА: 54032 100 ПРОТИВ: - - ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - - Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - - В соответствии с итогами голосования решили: Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать. Вопрос 4: Избрание совета директоров общества. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 384460 100,00 % Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 270160 70,2700 % В собрании приняли участие акционеров 1 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 270160 В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется В счетную комиссию поступило 1 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами 270160 Число голосов по вопросу № 4, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех», «воздержался»): ФИО кандидата ЗА Против всех кандидатов - Воздержался по всем кандидатам 1. Аракелян Гагик Робикович 54032 2. Гусаренко Любовь Анисимовна 54032 3. Куделя Евгений Данилович 54032 4. Матвеева Валентина Никифоровна 54032 5. Паскевич Павел Валерьевич 54032 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - Количество голосов, отданных за вариант «ЗА» в совокупности 270160, что составляет 100%. В соответствии с итогами голосования членами Совета директоров ЗАО «МВЖ» избраны: 1. Аракелян Гагик Робикович 2. Гусаренко Любовь Анисимовна 3. Куделя Евгений Данилович 4. Матвеева Валентина Никифоровна 5. Паскевич Павел Валерьевич Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии общества. По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 76892 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 46874 (100 %) В собрании приняли участие акционеров 1 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 24014 (51,2310%) В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется В счетную комиссию поступило 1 бюллетень акционеров, обладающих в совокупности голосами 24014 При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: № ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату 1 Шумилов Александр Сергеевич ЗА: 24014, что составляет 100% ПРОТИВ: - , что составляет - % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - , что составляет - % Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - , что составляет - % 2 Батурин Игорь Сергеевич ЗА: 24014, что составляет 100% ПРОТИВ: - , что составляет - % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - , что составляет - % Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - , что составляет - % 3 Комиссаров Александр Владимирович ЗА: 24014, что составляет 100% ПРОТИВ: - , что составляет - % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - , что составляет - % Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: - , что составляет - % В соответствии с итогами голосования членами ревизионной комиссии ЗАО «МВЖ» избраны: 1. Шумилов Александр Сергеевич 2. Батурин Игорь Сергеевич 3. Комиссаров Александр Владимирович Члены счетной комиссии: Белик Виталий Николаевич, Шаповалова Людмила Владимировна, Сопова Надежда Ивановна Председатель собрания Куделя Е.Д. Секретарь собрания Синицына Т.И.

31.05.2015 "Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" "

Совет директоров Закрытого акционерного общества "Минеральные воды Железноводска" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ». Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2015 года по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, Парк, ЗАО «МВЖ», административный корпус. Форма проведения собрания: собрание. Начало регистрации участников собрания: 09-00 часов 30 июня 2015 года. Начало проведения собрания: 10-00 часов 30 июня 2015 года. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 09 июня 2015 года. К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: - у акционера - паспорта, - у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. В повестку дня собрания включены следующие вопросы: 1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах; распределение прибыли и убытков общества за 2014 год. 3. О дивидендах за 2014 год. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 10 июня 2015 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров с 09-00 часов до 16-00 часов. Совет Директоров ЗАО «МВЖ»

01.04.2015 "Отчет по итогам внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» "

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ». Общее собрание акционеров состоялось 30 марта 2015 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» по адресу: г. Железноводск, парк. Форма проведения собрания — собрание. Начало регистрации участников собрания: 09-00 часов 30 марта 2015 года. Начало проведения собрания: 10-00 часов 30 марта 2015 года. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 10 марта 2015 года. В повестку дня собрания включены следующие вопросы: 1. Избрание и утверждение аудитора общества В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить аудитором общества ЗАО «МВЖ» ООО «Налоговые консультации и аудит» г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 147, офис 2, ИНН 2635065710, с оплатой услуг в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей Совет директоров ЗАО “МВЖ”

27.02.2015 "УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» "

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Минеральные воды Железноводска» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «МВЖ». Общее собрание акционеров состоится 30 марта 2015 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» по адресу: г. Железноводск, парк. Форма проведения собрания — собрание. Начало регистрации участников собрания: 09-00 часов 30 марта 2015 года. Начало проведения собрания: 10-00 часов 30 марта 2015 года. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию системы ведения реестра акционеров на 10 марта 2015 года. К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. В повестку дня собрания включены следующие вопросы: 1. Избрание и утверждение аудитора общества С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 10 марта 2015 года в административном корпусе ЗАО «МВЖ» в отделе кадров с 09-00 часов до 16-00 часов. Совет директоров ЗАО “МВЖ”

16.10.2014 «Результаты выставки "Золотая Осень 2014"

В рамках XVI-ой агропромышленной выставки "Золотая Осень" в номинации "Безалкогольные напитки и минеральные воды" конкурса "За производство высококачественной продукции" мы получили золотые и серебряные медали. Графский Горный источник завоевали золотые медали, Лысогорская и Славяновская - серебряные.

	Золотая медаль "Золотая Осень 2014"
	Серебряная медаль "Золотая Осень 2014"

01.10.2014

Участие в XVI РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2014"

С 8 по 11 октября наш завод принимает участие в выставке-ярмарке "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2014", проводимой на ВВЦ в Москве

Мы приглашаем Вас посетить наш стенд D3. Будем искренне рады Вас видеть!

Более подробную информацию по выставке можно узнать, перейдя по ссылке.

23.04.2014

ЗАО "Минеральные воды Железноводска" приглашает всех посетить фирменный магазин в г. Пятигорске, ул. Фабричная, д. 2 а. Часы работы: с 9:00 до 18:00, без перерыва и выходных.

---

03.02.2014

Уважаемые друзья, коллеги, партнеры!

Наш завод принимает участие в выставке "Продэкспо-2014", проходящей с 10 по 14 февраля в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне.

Мы приглашаем Вас посетить наш стенд в 1 павильоне. Номер стенда 1G55. Будем искренне рады Вас видеть!

Если вы хотите обсудить какие-либо вопросы, просим вас заранее связаться с нашим представителем в Москве по телефону +7-916-987-00-02, чтобы запланировать встречу и зарезервировать пригласительный билет для вашего прохода на выставку.

Также вы можете зарегистрироваться и получить билет на выставку пройдя по ссылке.

---

28.01.2014 «Зелёная Неделя» в Берлине

С 17 по 26 января в Берлине в 79-ый раз проходила Международная ярмарка продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зелёная Неделя». Продукция Ставропольского края оказалась в числе призёров Международной выставки. По итогам конкурса безопасности и качества сельскохозяйственной продукции и продовольствия, предприятие ЗАО «Минеральные воды Железноводска» награждено дипломами и получило две золотых и одну серебряную медали в номинации «Пиво, безалкогольные напитки и минеральная вода».

	Вода минеральная питьевая лечебная «Лысогорская»
	Вода питьевая родниковая негазированная 1 категории «Графский Горный источник»
	Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая газированная «Смирновская»

---

02.12.2013

Продукция завода постепенно получает новую этикетку. Данные этикетки выполнены в ретро дизайне, применявшемся в 1965 г. при выпуске продукции производственного объединения "Севкавминрозлив", в которое входило 3 завода по розливу минеральных вод - Кисловодский, Ессентукский, Железноводский.

29.11.2013

По итогам XV Российской Агропромышленной Выставки «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2013», которая проходила в г. Москве с 9 по 12 октября 2013 г., продукция завода награждена Золотой, а также Серебряной медалями.

---

14.11.2013

Заявленная перспектива.